أرشيف الوسم : الجرائم المالية

الاستخبارات المالية بمنهجية البنك الدولي بدلاً من التحقيقات القضائية؟ توسيع دائرة الشبهات بجرائم تبييض الأموال

تتواصل التحضيرات لدى الجهات الحكومية والقضائية من أجل إنجاز تعديلات تتعلّق بآليات وإجراءات التعامل مع الجرائم المالية بما ينسجم مع متطلبات «فاتف» التي تجرّد لبنان مما تبقّى له من سيادة. تتواصل التحضيرات لدى الجهات الحكومية والقضائية من أجل إنجاز تعديلات تتعلّق بآليات وإجراءات التعامل مع الجرائم المالية بما ينسجم مع …

أكمل القراءة »